面对巨资生歹心，投资郑煤须小心

河南：郑新安泰(新密)煤业拖欠投资款成“老赖”

郑新安泰(新密)煤业有限公司（简称：新密煤业）与苏州善喜贸易有限公司（简称：苏州公司）于2016年7月建立合作关系，2017年双方终止合作。经初步核算，新密煤业应返还苏州公司300万元。正是这300万元开启了苏州公司的艰难的讨债之路，也将新密煤业恶意拖欠债务、无视法律的嘴脸暴露无遗。残酷的现实给予苏州公司一记当头棒喝，让苏州公司对郑煤的投资环境有了一个清醒的认识！

新密煤业系位于河南省新密市(郑州下辖县级市)超化镇湖地村一家国有控股企业，股东为郑州煤炭工业(集团)国瑞煤业有限公司和徐青晨。其中，徐青晨系代表湖地村持股，该公司法定代表人、总经理是杜青河，而实际控制人系该村支部书记徐国清，实际经营管理人系该公司董事赵战强。

据了解，新密煤业由于经营不善，缺少资金运营，于2015年下半年停业。经人介绍，苏州公司法人代表、总经理吴敏等人来到新密煤业实地考察，以易货贸易形式，与新密煤业签订协议书建立合作关系，并先后向新密煤业投入资金高达504万元。合作期间，新密煤业共向苏州公司供应200万元煤炭。2017年以来，煤炭行业疲软，两家公司经协商终止协议，新密煤业尚欠苏州公司投资款300万元。

为此，吴敏等人多次赶赴河南与新密煤业杜青河、赵战强、徐青晨等人面谈，但新密煤业及其实际经营人赵战强、实际控制人徐国清始终以各种理由相互推诿，甚至欺骗，不予返还投资款。

为了尽快解决遗留问题，2017年10月26日，苏州公司吴敏等人再次前往新密煤业。当晚，在新密某宾馆吴敏等人同赵战强进行深入交谈，要求赵战强及新密煤业尽快解决余款问题。赵战强说，不是我不想解决，而是徐国清不认可，不同我对账，我负责煤矿的经营管理期间，你们所有款项都用在了煤矿，现在矿帐上富余114万多，但是矿上、村里就是不同我对帐，我也只能走法律渠道……

 2017年10月26日晚，苏州公司刘加敏同徐国清通话，徐同意次日上午10点在宾馆面谈。但到了27日11时仍不见徐国清的踪影。赵战强这才告诉刘加敏，徐国清女儿当天结婚，而婚礼就在该宾馆举行。

 出于礼节及交往一年多的情谊，刘加敏、吴敏等人筹措一万元礼金，在婚宴上交给了徐国清。吴敏等人认为，煤矿欠他们的钱是公事，从私人交情上，徐国清理应帮忙解决矿上欠款。收到礼金的徐国清承诺刘加敏等人29日上午9时在新密公司详谈，争取这次解决问题。

    29日上午，笔者以苏州公司职员名义随吴敏等人来到新密的公司。10时30分，新密煤业的自然人股东徐青晨的出现使吴敏等人大失所望。徐青晨说：“我虽然是新密煤业的股东，但我代表的是湖地村委会，我没有任何权力为你们对帐。只有老大（徐国清）才有权召集财务、杜矿长、赵战强等人为你们对账。”11点30分，徐国清打电话告诉刘加敏，上午参加新密市美丽乡村的评比，不能去办公室了。诚实守信的吴敏等人又一次被欺骗。

笔者登陆国家工商企业管理系统查询发现，新密煤业的股权构成与湖地村委及徐国清没有任何关系，不禁令人感到疑惑：一个国有公司控股的煤矿，其管理经营大权却被一个毫无股权关系的村支书牢牢掌控，这里面究竟暗藏什么玄机？

苏州公司以十二分的诚意向新密煤业注资，结果却被“反咬一口”，难道一个国有控股企业，就这样变成“老赖”？新密煤业法定代表人、总经理杜青河与村支书徐国清之间到底有着怎样的幕后交易？人们不禁质疑重重。

就此事件，江苏省律师协会刑事业务委员会副主任刘光凯发表法律意见如下：

对于苏州公司而言，不论新密煤业股权及经营架构是怎样的，其合作的初衷均是与新密煤业建立合作关系，而非赵战强个人，而且苏州公司投入的资金也已用于新密煤业的经营。因此，新密煤业负有偿还300万元的责任。然而，新密煤业却以赵战强占有投入资金为由拒绝偿还该款项。新密煤业利用苏州公司对其高度信任收取巨额资金，在双方合作终止后仍以种种理由拒绝归还，明显具有非法占有的主观故意，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，其行为已涉嫌合同诈骗罪。

如果确如新密煤业所称，赵战强不能代表新密煤业，则赵战强利用职务之便占有新密煤业的资金，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、三百八十二条的规定，其行为已涉嫌职务侵占罪或是贪污罪。而且鉴于双方合作过程中，新密煤业从未对赵战强的代理行为提出任何异议，使得苏州公司有理由相信其为新密煤业的合法代表。因此，即使赵战强个人承担了刑事责任，仍不能免除新密煤业偿还300万元的责任。如新密煤业拒绝归还，则仍有可能构成合同诈骗罪。

不论是上述哪种情形，徐国清作为新密煤业实际控制人及所有这一切的幕后操纵者，其均应作为直接责任人员承担相应法律责任。

回想合作之初，苏州公司怀着热忱和期待远赴他乡，更是怀着对新密煤业及河南新密投资环境的高度信任，不惜投入巨资盘活煤业。终止合作之后，多次奔赴当地进行协商沟通，然而新密煤业及相关利益方“回报”的却是“踢皮球”“躲猫猫”，一次又一次的欺骗！作为一家具有国有企业控股和当地村委会持股双重背景的企业尚且如此，一般企业的投资合作环境更是让人难以想象！投资环境如此恶劣，不能不让投资者对郑媒及新密望而却步，也不得不让人发出投资郑煤须小心的感叹！