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法治中国 >> 廉政风暴

港二人就收购美国油田串谋诈骗及清洗黑钱判囚最高七年

文章来源:人民中国  作者:   2015-05-23
     一名女商人及一名上巿公司高层人员,在收购美国油田时串谋诈骗及清洗犯罪收益,被廉政公署拘控。被告昨日(星期五)在高等法院原讼法庭被判监最高七年。

    翼小红,四十六岁,商人,被判囚七年;而及叶瑞娟,四十五岁,东方明珠石油有限公司(东方明珠石油),前称东方明珠创业有限公司(东方明珠创业)副财务总监,则被判入狱五年。翼及叶亦各被禁止担任公司董事十年。

     法官彭宝琴在判刑时表示,罪名成立的被告干犯的罪行性质严重,破坏香港联合交易所有限公司(联交所)的运作及影响公众的信心。

     翼被陪审团裁定共五项罪名成立,即两项串谋诈骗,违反普通法,及三项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产,违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条。

     叶则被陪审团裁定两项罪名成立,包括一项串谋诈骗,及一项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产。

     廉署于二○一二年二月展开一项贪污调查,其后揭发上述罪行。

    案情透露,东方明珠创业于案发时是一间在联交所上市的公司,从事天然资源投资。东方明珠创业其后改名东方明珠石油。黄煜坤,别名黄坤,于案发时为该公司的主席兼执行董事。

    陪审团裁定翼一项串谋诈骗罪名成立,指控于二○○九年十二月一日至二○一一年五月十七日期间,东方明珠创业当时的副主席兼执行董事刘梦熊、翼及叶涉嫌一同串谋与黄诈骗联交所,伪称在奇晖有限公司(奇晖)和Charcon Assets Limited(CAL)首次向东方明珠创业介绍收购美国犹他州油田的投资商机之前,奇晖已为其投资与拥有油田的持有者达成协议。

    他们又伪称东方明珠创业收购乐茵有限公司(乐茵)全部已发行股本的项目中身为卖家之一的奇晖与其实益拥有人,均为独立于东方明珠创业及其关连人士的第三方;及由黄全资拥有的CAL收购乐茵百分之三十五股权的原来费用为七千万美元。

    有关勾当因而导致联交所允许东方明珠创业发出有关收购乐茵全部已发行股本的公告与通函。刘及叶是项控罪被陪审团裁定罪名不成立。

    陪审团又裁定翼及叶一项串谋诈骗罪名成立,指控她们于上述时期与刘涉嫌一同串谋与黄以相类虚假陈述诈骗东方明珠创业,以及东方明珠创业的现有股东与准投资者,导致东方明珠创业批核有关收购乐茵全部已发行股本的协议,并批准分配及发行新股作付款之用。刘是项控罪被陪审团裁定罪名不成立。
 
   翼又被裁定三项罪名成立,指控她涉嫌于二0一0年三月九日至二0一一年五月十七日期间,处理两项合共三亿九千万港元的财产,及二亿八千二百六十万股东方明珠创业的股份,而她知道或有合理理由相信有关财产及股份代表从可公诉罪行的得益。

     陪审团另裁定叶一项罪名成立,指她于二0一一年一月二十六日清洗一项三百万港元的犯罪收益。

    控方昨日由大律师区达平代表出庭,并由廉署人员林荣杰协助。

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